公告日期:2017-04-27
证券代码:836829 证券简称:瑞森新材 主办券商:国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司
第一届监事会第三次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月14日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月26日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席黄碧芬
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的着急、召开、
议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,由监事会主席黄碧芬女士汇报工作报告,审议2016年年度监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:
无
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,将公司2016年度财务决算情
况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2017年度财务预算的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,将公司2017年度财务预算情
况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2016年度不进行利润分配方案的议案》
1、议案内容
根据公司本年经营业绩及未来发展需要,拟定本年度不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
1、议案内容
为保障公司工作的一致性及定期披露需要,拟定委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)对福建瑞森新材料股份有限公司2017年度进行全面审计。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(六)审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-020)和《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-021)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。