公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-015



证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券



福建瑞森新材料股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月12日



2、会议召开地点：福建省龙岩市漳平市工业园区(和安小区)公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陆志军董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年3月27日公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关



于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。公司于2017



年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次



股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



公告编号：2017-015



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份15,860,000股，占公司股份总数的79.30%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于投资新建年产100万平方米RPC制品建设项目的



议案》



1、议案内容



（1）项目名称



年产100万平方米RPC制品建设项目。



（2）建设地点



漳平工业园区登榜产业园金德公司北侧地块。



（3）建设内容



本项目占地面积21068平方米，总建筑面积12989平方米，主要



建设项目包括厂房、宿舍楼、办公楼、机修车间等，购置生产机器设备及RPC材料研发、试验、检测的成套设备等其他配套设施。



项目建成后，公司将：



①形成年产量3万根RPC新型复合电杆以及90万平米的RPC复



合盖板的生产能力。前期主要以RPC新型复合电杆以及RPC复合盖板



的生产、销售为主。



②形成RPC材料研发、试验、检测能力，用于产品的升级研发以



及成品检测，并为下一步的城市排水管道项目以及装配式房屋项目做前期的技术准备。



公告编号：2017-015



（4）投资规模



项目预算总投资金额为5600万元人民币。



（5）建设周期



项目建设周期为12个月，自股东大会通过之日起全面启动，于



2018年4月底前完成。



2、议案表决结果：



同意股数15,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）与会股东签字的《福建瑞森新材料股份有限公司2017年



第三次临时股东大会决议》。



福建瑞森新材料股份有限公司



董事会



2017年4月17日




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