公告日期：2017-02-17

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券



福建瑞森新材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月27日



2、会议召开地点：福建省龙岩市漳平市工业园区(和安小区)公司二楼会议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陆志军董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年1月11日公司召开第一届董事会第七次会议审议通过《关



于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。公司于2017



年1月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次



股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份15,860,000股，占公司股份总数的79.30%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改经营范围并修订〈福建瑞森新材料股份有限公司章程〉的议案》。



1、议案内容



公司因业务发展规划，需要修改经营范围并修改公司章程，但最终以主管工商部门的核准为准。具体修改如下：



公司目前经营范围为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



公司经营范围拟变更为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；施工劳务不分等级；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



《公司章程》第二章第十三条修改前为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



《公司章程》第二章第十三条拟修改为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；施工劳务不分等级；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



2、议案表决结果：



同意股数15,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）与会股东签字的《福建瑞森新材料股份有限公司2017年



第二次临时股东大会决议》。



福建瑞森新材料股份有限公司



董事会



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