公告日期：2017-01-12

公告编号：2017-004



证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券



福建瑞森新材料股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月26日，现场会议。



2、会议召开时间：2017年1月11日。



3、会议召开地点：福建省龙岩市漳平市工业园区（和安小区）公司二楼会议室。



4、会议召开方式：现场会议。



5、会议召集人：董事会。



6、会议主持人：董事长陆志军。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-004



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改经营范围并修订〈福建瑞森新材料股份



有限公司章程〉的议案》



1、议案内容：公司因业务发展规划，需要修改经营范围并修改公司章程，但最终以主管工商部门的核准为准。具体修改如下：



公司目前经营范围为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



公司经营范围拟变更为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；施工劳务不分等级；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



《公司章程》第二章第十三条修改前为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研 公告编号：2017-004



制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



《公司章程》第二章第十三条拟修改为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；施工劳务不分等级；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。该议案需提交股东大



会审议



三、 备查文件目录



（一）《福建瑞森新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



福建瑞森新材料股份有限公司



董事会



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