公告日期:2017-01-12
公告编号:2017-003
证券代码:836829 证券简称:瑞森新材 主办券商:国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年1月10日
2、会议召开地点:福建省龙岩市漳平市工业园区(和安小区)公司二楼会议室。
3、会议召开方式:现场。
4、会议召集人:董事会。
5、会议主持人:陆志军董事长。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份15,860,000股,占公司股份总数的79.30%。
公告编号:2017-003
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于购买土地使用权的议案》
1、议案内容
拟向福建省漳平市国土资源局申请购买土地使用权,具体情况如下:
标的位置:福建省漳平市工业园区登榜产业园;占地31.63亩(具体
位置和面积以规划审批为准)土地,用途为工业项目建设用地;取得方式为出让;资金由公司自筹解决。最终购买结果以公司与当地国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》为准。
2、议案表决结果:
同意股数15,860,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
四、备查文件目录
(一)《福建瑞森新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决
议》。
福建瑞森新材料股份有限公司
董事会
2017年1月12日
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