公告日期:2016-04-28
公告编号:2016-005
证券代码:836829 证券简称:瑞森新材 主办券商:国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
福建瑞森新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2016年4月28日在公司会议室召开。会前,公司按规定发出了会议通知。本次会议由董事长陆志军先生主持,应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
本议案需要提请公司股东大会审议。
(二)审议通过《2015年度总经理工作报告的议案》
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
本议案不需要提请公司股东大会审议。
(三)审议通过《2015年度财务决算报告的议案》
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
本议案需要提请公司股东大会审议。
(四)审议通过《2016年度财务预算报告的议案》
公告编号:2016-005
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
本议案需要提请公司股东大会审议。
(五)审议通过《2015年度不进行利润分配方案的议案》
该议案内容:根据公司本年经营业绩及未来发展需要,拟定本年度不进行利润分配。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
本议案需要提请公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》同意:5票;反对:0票;弃权:0票
本议案需要提请公司股东大会审议。
(七)审议通过《2015年年度报告及摘要的议案》
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
本议案需要提请公司股东大会审议。
(八)审议通过《2015年年度审计报告的议案》
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
本议案需要提请公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于福建瑞森新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
本议案需要提请公司股东大会审议。
(十)审议通过《福建瑞森新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
本议案需要提请公司股东大会审议。
公告编号:2016-005
(十一)审议通过《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》根据有关法律、法规和《公司章程》的要求,拟由董事会召集召开2015年年度股东大会,会议时间为 2016年5月19日。
本次股东大会拟审议下列议案:
1、《2015年度董事会工作报告的议案》
2、《2015年度财务决算报告的议案》
3、《2016年度财务预算报告的议案》
4、《2015年度不进行利润分配方案的议案》
5、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
6、《2015年年度报告及摘要的议案》
7、《2015年度监事会工作报告的议案》
8、《2015年年度审计报告的议案》
9、《关于福建瑞森新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》
10、《福建瑞森新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
三、 备查文件
经与会董事签字确认的《福建瑞森新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
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