公告日期：2016-04-28

公告编号：2016-005

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

福建瑞森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月28日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。本次会议由董事长陆志军先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需要提请公司股东大会审议。

(二)审议通过《2015年度总经理工作报告的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案不需要提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需要提请公司股东大会审议。

(四)审议通过《2016年度财务预算报告的议案》

公告编号：2016-005

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需要提请公司股东大会审议。

(五)审议通过《2015年度不进行利润分配方案的议案》

该议案内容：根据公司本年经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需要提请公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需要提请公司股东大会审议。

(七)审议通过《2015年年度报告及摘要的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需要提请公司股东大会审议。

(八)审议通过《2015年年度审计报告的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需要提请公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于福建瑞森新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需要提请公司股东大会审议。

(十)审议通过《福建瑞森新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需要提请公司股东大会审议。

公告编号：2016-005

(十一)审议通过《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》根据有关法律、法规和《公司章程》的要求，拟由董事会召集召开2015年年度股东大会，会议时间为 2016年5月19日。

本次股东大会拟审议下列议案：

1、《2015年度董事会工作报告的议案》

2、《2015年度财务决算报告的议案》

3、《2016年度财务预算报告的议案》

4、《2015年度不进行利润分配方案的议案》

5、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

6、《2015年年度报告及摘要的议案》

7、《2015年度监事会工作报告的议案》

8、《2015年年度审计报告的议案》

9、《关于福建瑞森新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

10、《福建瑞森新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《福建瑞森新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

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