公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-032
证券代码:836829 证券简称:瑞森新材 主办券商:国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 8 月 24 日审议并通过:
选举陆志军先生为公司董事长,任职期限三年,本次换届不需
提交股东大会审议,自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 12,817,122 股,占公司股本的 64.09%,不是失信联合惩戒对象。
选举陆志军先生为公司总经理,任职期限三年,本次换届不需
提交股东大会审议,自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 12,817,122 股,占公司股本的 64.09%,不是失信联合惩戒对象。
任命黄婷婷女士为公司副总经理,任职期限三年,本次换届不
公告编号:2021-032
需提交股东大会审议,自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
任命陈小咪女士为公司财务负责人,任职期限三年,本次换届
不需提交股东大会审议,自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述任命人
员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
任命陈小咪女士为公司信息披露负责人,任职期限三年,本次
换届不需提交股东大会审议,自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对
象。
选举黄碧芬女士为公司监事会主席,任职期限三年,本次换届
不需提交股东大会审议,自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述选举人
员持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 1.50%,不是失信联合
惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知
公告编号:2021-032
识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事、监事的选 举为正常换届,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《福建瑞森新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 《福建瑞森新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
福建瑞森新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。