公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-029
证券代码:836829 证券简称:瑞森新材 主办券商:国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:福建瑞森新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以电话方式
发出通知。
5.会议主持人:陆志军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-029
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举陆志军为第三届董事会董事长兼公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关法律法规规定,董事会选举陆志军先生为第三届董事会董事长兼公司总经
理,任期三年,自 2021 年 8 月 24 日起生效。陆志军先生不属于失信
联合惩戒人员,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于任命黄婷婷为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,经总经理提名,公司董事会任命黄婷婷女士为公司副总经理。任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自 2021年 8 月 24 日起生效,黄婷婷女士不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-029
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于任命陈小咪为公司财务负责人兼信息披露负责人》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,经总经理提名,公司董事会任命陈小咪女士为公司财务负责人兼信息披露负责人。任职期限至第三届董事会任期
届满之日止,自 2021 年 8 月 24 日起生效,陈小咪女士不属于失信联
合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《2021 年半
年度报告》,具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2021-029
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福建瑞森新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
福建瑞森新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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