公告日期：2020-11-12

证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券



宁波佳音机电科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 12 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：鲁定尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名核心员工》



1.议案内容：



为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心价值的员工，董事会拟提名员工郑建明等共 11 名员工为公司核心员工。



2.议案表决结果：



同意股数 568,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



关联股东鲁定尧、陈芝波、戴校军回避表决。

（二） 审议通过《关于<宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一

次股票定向发行说明书>》



1.议案内容：



详见公司 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）发布的《宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：



同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



因全体与会股东均与本议案存在关联关系，如回避表决将无法形成有效决议，因此出席会议的股东一致同意该议案不回避表决。

（三） 审议通过《关于签署<附条件生效的定向发行股份认购协议>》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定以及公司定向发行股票的相关流程签署附条件生效的《定向发行股份认购协议》。



2.议案表决结果：



同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



因全体与会股东均与本议案存在关联关系，如回避表决将无法形成有效决议，因此出席会议的股东一致同意该议案不回避表决。



（四） 审议通过《关于修订公司章程》



1.议案内容：



鉴于公司拟定向发行股票，公司将根据本次发行情况对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相关信息作相应修改，并报工商行政管理部门备案。该修订内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-030）。



2.议案表决结果：



同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发

行相关事宜》



1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》、《证券法》等相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。