公告日期:2020-08-24
公告编号:2020-019
证券代码:836828 证券简称:佳音科技 主办券商:财通证券
宁波佳音机电科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经第二届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议已设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2020-019
1、 现场会议召开时间:2020 年 9 月 8 日 9 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836828 佳音科技 2020 年 9 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
宁波佳音机电科技股份有限公司公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年半年度利润分配预案》
审议《2020 年半年度利润分配预案》。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号:2020-019
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证;
2.自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署;
3.法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二) 登记时间:2020 年 9 月 8 日上午 9 点
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:公司董事会秘书 许亚红 0574-56312960
(二) 会议费用::参会股东住宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;
公告编号:2020-019
《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;《2020 年半年度利润分配预案》
宁波佳音机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
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