公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-017

证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日电话通知
5.会议主持人：鲁定尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2020-017

（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议《2020 年半年度报告》的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

审议《2020 年半年度利润分配预案》的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2020 年 9 月
8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》《2020 年半年度利润分配预案》

宁波佳音机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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