公告日期:2020-05-19
证券代码:836828 证券简称:佳音科技 主办券商:财通证券
宁波佳音机电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:鲁定尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 11,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员全部列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《2019 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-001)、《宁波佳音机电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《关于续聘 2020年度审计机构的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《公司 2019 年度利润分配》议案。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq……
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