公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-007

证券代码：836828 证券简称: 佳音科技 主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 借款及借款 30,000,000 2,000,000

担保

合计 - 30,000,000 2,000,000 -

（二）基本情况


公告编号：2020-007

（一） 关联方基本情况
1. 自然人
姓名：鲁定尧
住所：余姚市兰江街道舜水南路
2. 自然人
姓名：陈芝波
住所：余姚市西南街道三凤桥村
（二） 关联关系
鲁定尧担任公司董事长兼总经理，陈芝波担任公司董事，鲁定尧、
陈芝波为公司共同实际控制人。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议

《2020 年度预计日常性关联交易议案》。关联董事鲁定尧、陈芝波

回避了本议案表决，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数

为 0 票。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司无偿从实际控制人鲁定尧、陈芝波处借款，不存在损害公
司和其他股东利益的情形。


公告编号：2020-007

公司实际控制人无偿为公司借款提供担保，不存在损害公司和
其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

2020 年度，根据公司业务发展及资金需求情况，公司预计从鲁

定尧、陈芝波处借款，总金额不超过 1,000 万元。公司将根据业务
开展的实际情况，按照相关制度签署相关协议。

2020 年度，根据公司业务发展及资金需求，结合公司银行贷款

情况，公司预计 2019 年度关联方鲁定尧、陈芝波将为公司提供不
超过 2,000 万的借款担保。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存
在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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