公告日期:2019-07-25
公告编号:2019-021
证券代码:836828 证券简称:佳音科技 主办券商:财通证券
宁波佳音机电科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:鲁定尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和通知符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 11,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2019-021
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>》议案1.议案内容:
同意增加公司经营范围“音乐喷泉设备的设计、制造、安装”,并对《公司章程》进行修改。
2.议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本次表决不涉及关联交易无需回避。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变
更及备案事宜》议案
1.议案内容:
股东大会同意授权董事会办理公司增加经营范围的工商备案事宜2.议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本次表决不涉及关联交易无需回避
公告编号:2019-021
三、 备查文件目录
宁波佳音机电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
宁波佳音机电科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日
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