公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-018

证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月29日电话通知5.会议主持人：鲁定尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况


公告编号：2019-018

（一） 审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>》的议案1.议案内容：

因公司在喷泉方面的业务需要，在营业执照中增加如下条款：音乐喷泉设备的设计、制造、安装，并对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更及备案事宜》的议案
1.议案内容：
同意提请股东大会授权董事会办理公司增加经营范围工商备案事
宜。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次表决不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：


公告编号：2019-018

公司定于2019年7月25日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述第一项、第二项议案
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次表决不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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