公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-029
证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券
深圳市信恳智能电子股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数4573.5万股，占公司有表决权股份总数的97.72%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：

根据公司披露的《2018年半年度报告》（未经审计），截至2018年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为62,243,785.76元，母公司未分配利润为

公告编号：2018-029
62,290,661.34元。资本公积为4,335,013.11元（其中股票发行溢价形成的资本公积为3,357,763.11元，其他资本公积为977,250.00元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股12.4股，以资本公积向全体股东以每10股转增0.5股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0.5股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数4573.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟进行利润分配，将导致公司注册资本变更，公司拟针对公司章程中涉及的相关条款进行修改。
2.议案表决结果：

同意股数4573.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》议
案


公告编号：2018-029
为保证公司本次利润分配转增股本的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数4573.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市信恳智能电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

深圳市信恳智能电子股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。