公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-050

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证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券

深圳市信恳智能电子股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一

、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 30,490,000 股，占公司股份总数的 97.72%。

二、议案审议情况

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和

《公司章程》的有关规定。

公告编号：2017-050

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(一)审议通过 《关于深圳市信恳智能电子股份有限公司资本公积转增

股本及未分配利润分配的预案》

1.议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市信恳智能电子股

份有限公司关于资本公积转增股本及未分配利润分配预案的公告》

（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及股东关联交易事项，无需股东回避表决。

(二)审议通过《关于修订<深圳市信恳智能电子股份有限公司章程>

的议案》

1.议案内容

公司拟就本次资本公积转增、 股本总额增加等事宜对公司章程进

行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2017-050

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3.回避表决情况

本议案内容未涉及股东关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决

议》

深圳市信恳智能电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日


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