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公告日期：2017-05-16
公告编号：2017-024
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证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券
深圳市信恳智能电子股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一
、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持
有表决权的股份 30,490,000 股，占公司股份总数的 97.72%。
二、议案审议情况
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
公告编号：2017-024
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(一)审议通过 《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度董事会
工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报
2016 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 30,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及股东关联交易事项，无需股东回避表决。
(二)审议通过 《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度监事会
工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇
报 2016 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 30,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及股东关联交易事项，无需股东回避表决。
公告编号：2017-024
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(三)审议通过 《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度财务决
算报告》
1.议案内容
根据《公司法》和公司章程的规定，向股东大会汇报《深圳市信
恳智能电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 30,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及股东关联交易事项，无需股东回避表决。
(四)审议通过《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2017 年度财务预
算报告》
1.议案内容
根据《公司法》和公司章程的规定，向股东大会汇报《深圳市信
恳智能电子股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 30,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及股东关联交易事项，无需股东回避表决。
公告编号：2017-024
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(五)审议通过《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年年度报告
及摘要的议案》
1.议案内容
详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016
年年度报告》及《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年年度报
告摘要》（公告编号分别为：2017-015、2017-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及股东关联交易事项，无需股东回避表决。
(六)审议通过《关于追认公司部分固定资产处置的议案》
1.议案内容
详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
