公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-013



证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券



深圳市信恳智能电子股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李浩



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份30,490,000股，占公司股份总数的97.72%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《预计2017年度日常性关联交易的议案》



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公告编号：2017-013



1.议案内容



以上议案内容已于 2017年 3月 23 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称《关于预计 2017年度日常性关联交易事项的公告》，公告编号：2017-005。



2.议案表决结果：



同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东李浩、袁顺唐、信聚鼎富股权投资基金（深圳）企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数25,390,000股。



(二)审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》



1.议案内容



以上议案内容已于 2017年 3月 23 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称《对外投资的公告（设立全资子公司）》，公告编号：2017-006。



2.议案表决结果：



同意股数30,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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公告编号：2017-013



本议案内容未涉及股东关联交易事项，无需股东回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会



决议》



深圳市信恳智能电子股份有限公司



董事会



2017年4月8日



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