公告日期：2017-03-23

公告编号：2017-006



证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券



深圳市信恳智能电子股份有限公司



对外投资的公告（设立全资子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司信恳智能（香港）有限公司，注册地为香港，注册资本为港币3,000,000.00元。







(二)审议和表决情况



2017年 3月 22 日公司召开第一届董事会第九次会议审议



通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，表决结果同意5票，



反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



根据《公司章程》及相关规定，上述《关于在香港设立全资子公司的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。



(三)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币资金。



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公告编号：2017-006



本次对外投资的出资说明



本次对外投资使用的资金系公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：信恳智能（香港）有限公司



注册地：香港



经营范围：国际市场合作开发、商业咨询业务（以香港特别行政区公司注册处签发为准）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



深圳市信恳智能电子股份



港币 3,000,000.00 100.00%



有限公司







三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



为了公司策略发展的需要，并为公司未来进行国际化商业拓展提供必要的商业条件。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大 2/3



公告编号：2017-006



化。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



公司成立新的全资子公司是从长远发展利益出发所作出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长远发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



四、备查文件目录



（一） 《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届董事会第九次会



议决议》



深圳市信恳智能电子股份有限公司



董事会



2017年3月22日



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