公告日期：2020-04-15

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、法规、规范性文件及《苏州撼力合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定,公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体内容详见 2020 年 3

月 30 日 登载 在全 国中小 企业股份 转让系 统信息披 露平 台

（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



（二） 审议通过《关于制定<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

2.议案表决结果：



同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于制定<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《董

事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《董事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：



同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于制定<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：



同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会……
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