公告日期：2024-04-24

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日，以通讯的
形式通知全体监事
5. 会议主持人：监事会主席徐金凤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》就 2023 年公司监事会决议及列
席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《苏州撼力合金股份有限公司章程》的规定，公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称苏亚金诚）审计公司 2023 年度会计报表。苏亚金诚认为本公司 2023 年度会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反
映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现
金流量，并出具了标准无保留意见《审计报告》，对公司 2023 年度审计报告进行了审议，对 2023 年的各项财务指标进行了说明分析，详
见《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

提出 2024 年公司财务预算指标及实施计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对2023年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司于2024年4月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（……
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