公告日期：2017-12-05

证券代码：836819 证券简称：鸿源机电 主办券商：中泰证券



广东鸿源机电股份有限公司



第三届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东鸿源机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2017年12月4日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事4名，董事何权霖因公出差未出席本次董事会，亦未委托其他董事表决，本次会议于11月25日以书面形式通知各位董事。董事长何全君先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议如下议案：



（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提



交股东大会审议。



议案内容：公司预计2018年度日常性关联交易如下：



序号 关联交 交易内容 交易对手方 关联关系 预计发生额



易类型



关联方为公司 何全君 公司实际控制人、董事长 不超过（含）



无偿提供担保 30,000万元



关联方 兴宁市鸿源 公司实际控制人何全君之配



1为公司 关联方为公司 房地产开发 偶钟春香持股84.09%、其妹 不超过（含）



提供担 无偿提供担保 有限公司 钟惠香持股 6.62%、其弟何 5,000万元



保 胜君持股9.29%的公司



关联方为公司 广东鸿源集 公司控股股东 不超过（含）



无偿提供担保 团有限公司 30,000万元



公司及控股子 兴宁市鸿源 公司实际控制人何全君之配



2工程安 公司为关联方 房地产开发 偶钟春香持股84.09%、其妹 不超过（含）



装劳务 提供工程安装 有限公司 钟惠香持股 6.62%、其弟何 5,000万元



劳务 胜君持股9.29%的公司



公司及控股子 梅州市鸿惠 公司控股股东广东鸿源集团



3工程安 公司为关联方 医院有限公 有限公司持股97.52%、公司 不超过（含）



装劳务 提供工程安装司 实际控制人何全君之弟何胜 2,000万元



劳务 君持股2.48%的企业



工程建 公司及控股子 兴宁市鸿源



4筑安装 公司为关联方 建筑工程有 公司控股股东广东鸿源集团 不超过（含）



劳务 提供建筑工程 限公司 有限公司出资100%的企业 3,000万元



安装劳务



公司在关联方



提供的借款额



度内循环使



用，利息按银



行同期利率计



算，期限为壹



公司拟 年，公司对该



5向关联 借款不提供担 广东鸿源……
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