公告日期：2017-08-22

广东鸿源机电股份有限公司 公告编号： 2017-032

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证券代码： 836819 证券简称： 鸿源机电 主办券商：中泰证券

广东鸿源机电股份有限公司

对外投资公告（对子公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

（一）基本情况

为扩大公司全资子公司广州南珠电控技术有限公司（以下简称

“南珠电控公司”）经营规模，实现多元化经营，提高生产能力和市

场竞争力，扩大市场占有率，促进企业发展，公司拟将子公司南珠电

控公司注册资本由原来人民币 1,000 万元增至人民币 2,100 万元，即

南珠电控公司新增注册资本人民币 1,100 万元。其中新增 840 万元由

非关联自然人郑涌以人民币的形式进行增资， 其余 260 万元由公司以

人民币形式增资。增资完成后，公司和郑涌将分别持有南珠电控公司

60%和 40%的股份。本次增资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，会议

以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果审议通过了《 关于公司对外

投资（对子公司增资）的议案》。根据《广东鸿源机电股份有限公司

章程》、《广东鸿源机电股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，

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此议案属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。本次对外

投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

(三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资相关变更备案手续需经当地工商行政管理部门核准，变

更后内容以实际核准为准。

(四）本次对外投资不涉及进入新领域

二、 交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：郑涌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市天河区林和东路

交易对手与本公司不存在关联关系

三、投资标的基本情况

（一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金分阶段出资。

本次对外投资资金的出资说明：本次对外投资资金来源为公司和

新股东的自有资金。

(二） 投资标的基本情况

名称：广州南珠电控技术有限公司

注册地址：广州市天河区中山大道西 140 号 1627 房

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经营范围：信息系统集成服务;电子自动化工程安装服务;安全技

术防范系统设计、施工、维修;计算机网络系统工程服务;软件开发;

信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;监控系统工程安装服务;安

全系统监控服务;船舶自动化、检测、监控系统制造（仅限分支机构

经营） ;工业自动控制系统装置制造（仅限分支机构经营） ;计算机零

配件批发;电子产品批发;通信设备零售;电子产品零售;企业管理咨

询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开

发;计算机技术开发、技术服务; (依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动

本次增资前投资人的投资规模和持股比例:

股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例

广东鸿源机电股份有限公司 人民币 1,000 100%

合计 1,000 100%

本次增资后投资人的投资规模和持股比例:

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一）本次对外投资的目的

本次投资主要是为了扩大公司生产规模，促进控股子公司业务

发展，有利于公司整体经营发展和长远规划。

(二）本次对外投资可能存在的风险

股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例

广东鸿源机电股份有限公司 人民币 1,260 60%

郑涌 人民币 840 40%

合计 2,100 100%

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本次投资符合公司未来的发展战略，有利于公司长期发展、仍

可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过进一步完善管理体系、

建立健全内部控制制度等方式来防范和抵御上述风险。

(三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司未来财务状况将产生积极影响，有利于增加营

业收入，提高整体收益。

五、备查文件目录

《 广东鸿源机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日


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