公告日期：2017-05-08

公告编号：2017-021



证券代码：836819 证券简称：鸿源机电 主办券商：中泰证券



广东鸿源机电股份有限公司



关于2016 年年度股东大会增加临时提案暨 2016年



年度股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的基本情况



广东鸿源机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017



年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布《广



东鸿源机电股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》（公告编



号：2017-015），定于2017年5月17日召开公司2016年年度股东



大会，股权登记日为2017年5月10日。



二、新增临时提案的情况



2017年5月6日，公司董事会收到股东广东鸿源集团有限公司



（持有公司 43.33% 的股份）书面提交的《关于公司 2016年年度股



东大会增加临时议案的提议函》，提议董事会将《关于提请股东大会选举何权霖先生为董事的议案》作为临时议案提交 2016 年年度股东大会审议。



《关于提请股东大会选举何权霖先生为董事的议案》主要内容如下：



公司董事陈蕴华因身体原因辞去公司董事职务，陈蕴华的辞职导 公告编号：2017-021



致公司董事会人数低于法定最低人数，现提请股东大会选举何权霖先生为董事。



何权霖简历：



何权霖，男，1989年2月出生。中国国籍，无境外永久居留权，



2015年5月英国考文垂大学毕业，工商管理硕士；2015年6月至2016



年 7 月，在广东省兴宁市鸿惠医院全面负责医院的管理工作。2016



年8月至今在广东鸿源机电股份有限公司任副总经理。



三、临时议案合规性



该议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。除上述增加的临时提案外，公司于2017年5月17日公告的《2016 年年度股东大会通知公告》列明的其他事项不变



四、增加临时议案后 2016 年年度股东大会审议的议案



（一）《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



（二）《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



（三）《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



（四）《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



（五）《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》



（六）《关于<2016年度利润分配>的议案》



（七）《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017



年审计机构的议案》



公告编号：2017-021



（八）《关于确认2016年公司与关联方关联交易的议案》



（九）《关于修改公司章程的议案》



（十）《关于公司向控股股东广东鸿源集团有限公司借款的议案》（十一）《关于提请股东大会选举何权霖先生为董事的议案》五、备查文件



（一）《广东鸿源机电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》



（二）《关于公司2016年年度股东大会增加临时议案的提议函》



广东鸿源机电股份有限公司



董事会



2017年5月8日
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