公告日期：2017-05-08

公告编号：2017-018



证券代码：836819 证券简称：鸿源机电 主办券商：中泰证券



广东鸿源机电股份有限公司



董事、高级管理人员变动情况公告（辞职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



(一)基本情况



广东鸿源机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年5月5日收到公司董事、董事会秘书陈蕴华先生递交的书面辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份300,000股，占公司股本的 0.1%。陈蕴华先生辞职后仍担任公司财务总监职务。



(二)辞职原因



个人身体原因。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



陈蕴华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。



在新任董事就任前，陈蕴华先生仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。



（二）对公司生产、经营上的影响



公告编号：2017-018



公司对陈蕴华先生担任董事、董事会秘书期间的辛勤工作表示由衷的感谢。公司将及时召开董事会，选举新的董事会秘书，在此之前，董事会秘书职责暂由公司副总经理何权霖先生履行。在新任董事就任前，陈蕴华先生仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。陈蕴华先生辞去董事、董事会秘书职位未对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



陈蕴华先生《辞职报告》



广东鸿源机电股份有限公司



董事会



2017年5月8日




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