公告日期：2024-04-26

证券代码：836818 证券简称：贝恩施 主办券商：粤开证券
广东省贝恩施科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836818 贝恩施 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦(广州) 律师事务所委派律师参加，并出具见证意见。
（七）会议地点

广东省贝恩施科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会就 2023 年工作进展情况提交《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会就 2023 年工作进展情况提交《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》相关规定，财务负责人就 2023 年财务情况提交《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年年度财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营的目标，特制订《2024 年度财务预算方案》。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。（六）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定 2023 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，广东省贝恩施科技股份有限公司董事会对募集资金存
放与实际使用情况进行专项核查，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
（八）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联资金占用情况进行审核，出具了《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况专项审核说明》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http:/……
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