公告日期：2023-04-26

证券代码：836818 证券简称：贝恩施 主办券商：粤开证券
广东省贝恩施科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：广东省贝恩施科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘振烈先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》及《广东省贝恩施科技股份有
限公司总经理工作细则》相关规定，广东省贝恩施科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理刘振烈先生向公司董事会提交的《2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》相关规定，广东省贝恩施科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事会编制的《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》相关规定，广东省贝恩施科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议公司编制的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》相关规定，广东省贝恩施科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营的目标，特制订《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》相关规定，广东省贝恩施科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议公司董事会编制的《2022 年度年度报告及摘要》。具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定 2022 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议……
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