公告日期:2018-11-12
证券代码:836815 证券简称:铼钠克 主办券商:海通证券
上海铼钠克数控科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月9日
2.会议召开地点:上海市徐汇区平福路279号铼钠克数控科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开及表决。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月1日,邮件及
专人电话通知。
5.会议主持人:董事长谭强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举谭强为公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》之规定,现选举谭强为公司第二届董事会董事长。任职期限三年,自董事会审议之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长为公司的法定代表人。
谭强符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任姚丹为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》之规定,现聘任姚丹为
公司总经理。任职期限三年,自董事会审议之日起。
姚丹符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任刘声发为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》之规定,公司聘任刘声发为公司副总经理。任职期限三年,自董事会审议之日起至本届董事会任期届满之日止。
刘声发符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任陈建辉为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》之规定,公司聘任陈建辉为公司财务负责人。任职期限三年,自董事会审议之日起至本届董事会任期届满之日止。
陈建辉符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任曾一莹为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》之规定,公司聘任曾一莹为公司董事会秘书。任职期限三年,自董事会审议之日起至本届董事会任期届满之日止。
曾一莹符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》
上海铼钠克数控科技股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。