铼钠克:第一届董事会第十八次会议决议公告
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2018-08-24 16:15:41
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公告日期:2018-08-24



公告编号:2018-020

证券代码:836815 证券简称:铼钠克 主办券商:海通证券



上海铼钠克数控科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月23日

2.会议召开地点:上海市徐汇区平福路279号公司会议室

3.会议召开方式:现场召开及表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日,邮件及专

人电话通知。

5.会议主持人:董事长谭强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况



会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。





公告编号:2018-020

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《上海铼钠克数控科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容:



公司依据中小企业股份转让系统的相关规定,结合2018年上半年实际运营情况编制了《公司2018年半年度报告》。(公告编号2018-019)2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《第一届董事会第十八次会议决议》



上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会


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