铼钠克:第一届董事会第十三次会议决议公告
铼钠克资讯
2017-06-01 15:52:23
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公告日期:2017-06-01

公告编号:2017-045

证券代码:836815 证券简称:铼钠克 主办券商:海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年5月22日,邮件及专人电

话通知。

2、会议召开时间:2017年5月31日

3、会议召开地点:上海市徐汇区平福路279号公司会议室

4、会议召开方式:现场召开及表决

5、会议召集人:董事长谭强先生

6、会议主持人:董事长谭强先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议

的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议的

董事共0人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号:2017-045

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于决定上海铼钠克数控科技股份有限公司财务

负责人聘用人选的议案》的议案

1、议案内容

聘任陈建辉为公司财务负责人,任期自第一届董事会第十三次会

议审议通过之日起至本届董事会任期届满。近日,公司原财务负责人

李晓红女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司章程》等相

关规定,李晓红女士的辞呈自送达董事会时生效。公司董事会提名陈

建辉先生担任公司财务负责人。(公告编号2017-046)

2、议案表决结果:

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不需要回避表决

4、提交股东大会表决情况:

根据《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》规定,该事项无

需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

公告编号:2017-045

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日
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