公告日期:2017-03-02
公告编号:2017-017
证券代码:836815 证券简称:铼钠克 主办券商:海通证券
上海铼钠克数控科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月26日,邮件及专人电
话通知。
2、会议召开时间:2017年3月2日
3、会议召开地点:上海市徐汇区平福路279号公司会议室
4、会议召开方式:现场召开及表决
5、会议主持人:监事长袁再松先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号:2017-017
1、 议案内容
为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,激发
工作积极性、主动性和创造性,肯定优秀员工的榜样作用,增强
团队稳定性,更好地促进和保证公司的长期稳健发簪,公司于
2017年2月21日召开第一届董事会第十次会议,根据公司核心
员工认定提名标准,提名周明虎为公司核心员工,并于2017年
2月21日至2017年3月1日进行了公示,截止公示期满,全体
员工对提名上述员工为核心员工未提出异议。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不需要回避表决
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《第一届监事会第五次会议决议》
上海铼钠克数控科技股份有限公司
监事会
2017年3月2日
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