公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-037
证券代码：836813 证券简称：格兰尼 主办券商：广发证券
福建省格兰尼生物工程股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长翁庆水先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向厦门国际银行申请流动资金借款》议案
1.议案内容：
公司因业务拓展需要，经公司与厦门国际银行龙岩分行协商，公司向厦门
国际银行龙岩分行拟申请流动资金借款 2, 500 万元。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-037
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《龙岩市龙盛融资担保有限责任公司、公司实际控制人为公
司向厦门国际银行借款提供担保》议案
1.议案内容：
公司向厦门国际银行龙岩分行拟申请流动资金借款 2,500 万元，该笔借
款由龙岩市龙盛融资担保有限责任公司提供担保，公司共同实际控制人翁庆
水、林田文佳自愿为该笔借款业务提供连带担保责任。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司实际控制人翁庆水、林田文佳回避本议案的表决。公司已于 2018
年 12 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019
年度公司日常性关联交易的议案》，上述关联方、关联交易内容及担保额度
均在预计范围内。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
福建省格兰尼生物工程股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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