公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-016
证券代码:836813 证券简称:格兰尼 主办券商:广发证券
福建省格兰尼生物工程股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月23日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈婷女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2019年第一季度报告》议案
1.议案内容:
据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运营实际,对公司2019年第一季度财务报告情况进行编制及汇报。
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)披露的《福建省格兰尼生物工程股份有限公司2019年第一季度报告》(公告编号:2019-017)
公告编号:2019-016
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
福建省格兰尼生物工程股份有限公司
监事会
2019年4月30日
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