公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-018



证券代码：836813 证券简称：格兰尼 主办券商：广发证券

福建省格兰尼生物工程股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月4日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长翁庆水先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以设备售后回租方式进行融资租赁》议案

1.议案内容：



公司因经营发展需要，公司拟以生产设备及辅助工程以售后回租方式与华科融资租赁有限公司进行融资租赁，融资租赁金额为1000万元，具体以双方签订的协议为准。





公告编号：2019-018



2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为公司融资租赁提供担保》议案

1.议案内容：



公司拟与华科租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士自愿为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



公司实际控制人翁庆水、林田文佳回避本议案的表决。公司已于2018年12月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，上述关联方、关联交易内容及担保额度均在预计范围内。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营住所并相应修订公司章程》议案

1.议案内容：



公司原经营地址：“龙岩市新罗区东宝路336号（福建龙州工业园东宝工业集中区二期7号厂房）”，现变更为：“福建龙州工业园区北外环路1号。”，并就经营地址变更事宜相应修订公司章程。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无





公告编号：2019-018



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请于2019年5月30日召开公司2019年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2019年5月10日


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