公告日期:2019-02-28
公告编号:2019-005
证券代码:836813 证券简称:格兰尼 主办券商:广发证券
福建省格兰尼生物工程股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月25日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长翁庆水先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国银行申请流动资金贷款》议案
1.议案内容:
公司因业务拓展需要,拟向中国银行龙岩分行申请流动资金贷款1000万元整,并据此签署《借款合同》等相关协议。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-005
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于龙岩市龙盛融资担保有限责任公司、实际控制人为公司向中国银行借款提供担保》议案
1.议案内容:
公司因业务拓展需要进行融资,拟向中国银行龙岩分行申请流动资金贷款,额度为1,000万元,龙盛融资担保有限责任公司为该贷款提供担保,公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳自愿为该笔借款业务提供连带担保责任。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司实际控制人翁庆水、林田文佳回避本议案的表决。公司已于2018年12月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》,上述关联方、关联交易内容及担保额度均在预计范围内。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
福建省格兰尼生物工程股份有限公司
董事会
2019年2月28日
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