公告日期：2021-05-14

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐晓女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn )上发布了《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2020年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-009)即本次股东大会的会议通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数3,977,000 股，占公司有表决权股份总数的 22.09%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，积极配合全国股转中心及主办券商的日常监控管理工作。报告期全体董事恪尽职守，勤勉尽责，切实保障了公司的持续健康发展。公司董事长就 2020 年度董事会工作情况做了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》和公司章程及相关
规定，遵守诚信原则，积极推进监事会决议的实施，维护股东权益和公司利益。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2020 年度内监事会工作情况做了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2021 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

提出 2021 年公司财务工作及指标预算。

2.议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占出席本次会议有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。