公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-014



证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日，电话方式

5. 会议主持人：监事会主席曾波先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况





公告编号：2021-014



（一） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，公司监事会主席曾波先生代表对监事会汇报了 2020 年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2021 年财务工作进行规划。





公告编号：2021-014



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



提出 2021 年公司财务工作及指标预算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配方案》议案

1.议案内容：



考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司续聘 2021 年财务审计机构》议案

1.议案内容：





公告编号：2021-014



四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司2021 年度财务审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：



审议《2020 年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



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