翔龙科技:第三届董事会第十二次会议决议公告
翔龙科技资讯
2024-04-25 16:42:18
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公告日期:2024-04-25


证券代码:836809 证券简称:翔龙科技 主办券商:华英证券
无锡翔龙环球科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023
年度董事会工作情况。独立董事徐作骏、穆炯向董事会提交独立董事述职报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023
年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)、《2023 年年度报告摘要》(公 告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2024 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容:

公司 2023 年度拟不进行现金分红和转增股本。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事徐作骏、穆炯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

公司拟续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》(公 告编号:2024-012)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公司现任独立董事徐作骏、穆炯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2023 年度公司治理专项自查及规范活动相关情……
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