公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-025
证券代码:836809 证券简称:翔龙科技 主办券商:华英证券
无锡翔龙环球科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵建新先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2023 年半年度利润分配方案为:以本次权益分派实施股权登记日的
公司股份总数为基数,向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金红利(含税)。
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露
公告编号:2023-025
的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐作骏、穆炯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所,为保持公司 审计工作的连续性,公司拟将 2023 年度审计服务机构变更为北京大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)。
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐作骏、穆炯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023- 028)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-025
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡翔龙环球科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
无锡翔龙环球科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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