翔龙科技:2022年年度股东大会决议公告
翔龙科技资讯
2023-05-29 15:39:45
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公告日期:2023-05-29


证券代码:836809 证券简称:翔龙科技 主办券商:华英证券
无锡翔龙环球科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵建新先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数38,785,675 股,占公司有表决权股份总数的 63.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 13,450 股,占公司有表决权股份总数的 0.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


4.公司其余高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。独立董事徐作骏、穆炯向董事会提交独立董事述职报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,772,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数13,450股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》,总结 2022 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,772,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数13,450股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,772,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数13,450股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司编制《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,772,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数13,450股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司编制《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,772,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;
反对股数13,450股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容:

公司 2022 年度不进行现金分红和转增股本。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,772,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的……
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