公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-026
证券代码:836809 证券简称:翔龙科技 主办券商:华英证券
无锡翔龙环球科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵建新先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》 的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向银行申请信贷业务的议案》
1.议案内容:
为满足生产经营需要,公司拟向光大银行等金融机构申请信贷业务,贷款 金额 1000 万元,具体获批额度、期限、利率等条款以公司与相关银行签订的
公告编号:2022-026
最终协议为准。
以上信贷业务如涉及关联方担保事项,则由相关关联方为公司提供无偿担 保,公司无需为此支付费用,也不提供反担保。上述或有关联方担保事项为公 司单方面获得利益的交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第一百一十二条第(五)款,免于按照关联交易的方式进行审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡翔龙环球科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
无锡翔龙环球科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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