公告日期：2024-06-26

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-046
广东奔朗新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6月 25 日

2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长尹育航先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第一次
临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数127,777,637股，占公司有表决权股份总数的 70.2538%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 120,775,379 股，占公司有表决权股份总数的 66.4039%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议议案一：《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运作，需进行 换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名尹育 航先生、陶洪亮先生、曲修辉先生、刘芳芳女士、吴桂周先生、杨成先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过 之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2024-037）。

（2）审议议案二：《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议 案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运作，需进行 换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关规定，公司董事会提名刘祖铭先生、匡同春先生、易兰女士 3 人为公司第 六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2024-037）。

（3）审议议案三：《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运作，需进行

换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林妙

玲女士、张立先生 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三

年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换

届公告》（公告编号：2024-037）。

2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例 选

关于选举尹育航先生为公司第六届

1.01 ……
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