公告日期:2024-05-20
证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-031
广东奔朗新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:广东奔朗新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长尹育航先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年
年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大
会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人,持有表决权的股份总数
127,752,082 股,占公司有表决权股份总数的 70.24%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总
数 120,872,082 股,占公司有表决权股份总数的 66.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法
律法规及公司规章制度的规定,切实履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责地 开展各项工作,就 2023 年度履职工作情况编制了《2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果:
同意股数 127,752,082 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容:
公司独立董事根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——
独立董事》及《公司章程》的有关规定,勤勉尽责地履行职责与义务,分别对 2023 年度所开展的工作情况进行了总结,形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立 董事述职报告(刘祖铭)》(公告编号:2024-011)、《广东奔朗新材料股份有限 公司 2023 年度独立董事述职报告(匡同春)》(公告编号:2024-012)、《广东 奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(易兰)》(公告编号: 2024-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 127,752,082 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的
有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义 务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职责,就 2023 年履职情况进 行汇报,并编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 127,752,082 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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