公告日期：2024-04-26

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-011
广东奔朗新材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（刘祖铭）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

刘祖铭，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年4月出生，博士研究生学历，本科毕业于西北工业大学金属材料及热处理专业，博士毕业于中南大学材料学专业。历任中国航空工业特种飞行器研究所工程师、高级工程师、室主任，现任中南大学教授、博士生导师，粉末冶金国家工程研究中心副主任，粉末冶金结构材料研究所所长，有色金属产业技术创新战略联盟专家委员会委
员，湖南省新材料产业协会专家委员会委员，《中国大百科全书 材料科学卷（第三版）》和《中国大百科全书 矿冶卷（第三版）》编委，Applied
Physics Letters、Additive manufacturing、Materials Science and
Engineering: A和稀有金属材料与工程等10余种SCI期刊审稿人。主要从事粉末冶金结构材料、轻质高强结构材料和飞机结构腐蚀控制等方面的研究，主持/参加国家科技部、工信部、国家自然基金委等部门项目20多项。在Applied

/份，出版专著5部，起草航空工业标准1项，申请/授权中国发明专利60多项、PCT/美国发明专利10多项，研究成果在多种型号飞行器获得应用，获航空科学技术奖4项，指导获得湖南省、中南大学优秀论文多篇，获“荆门市青年岗位能手”称号。2021年6月至今，任公司独立董事。

（二）独立性自查情况

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立
性。
二、会议出席情况

（一）出席董事会会议、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会会议。本人出席会议的情况如下：

是否存在连续

现场或通讯 两次未亲自出

委托出席董

独立董事姓 应出席董事 表决出席董 缺席董事会 席或者连续两 列席股东大
事会会议次

名 会会议次数 事会会议次 会议次数 次未能出席也 会会议次数
数

数 不委托其他董

事出席的情况

刘祖铭 4 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开董事会发展战略委员会会议及独立董事专门会议；本人未担任董事会审计委员会、董事会提名与薪酬考核委员会委员。
三、发表独立意见情况

（一）报告期内，本人作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实、勤勉
履行了独立董事义务，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司相关事项发表2次事前认可意见，具体情况如下：

序号 会议日期 会议名称 ……
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