公告日期：2024-04-26

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-013
广东奔朗新材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（易兰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

易兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年10月出生，博士研究生学历，硕士研究生导师、副教授；主要从事公司财务，投资管理等方面的研
究，主持/参加承担国家自然科学基金委、广东省自然科学基金委等部门项目5项，在Journal of Quantitative Finance等国际期刊发表论文十余篇。曾任暨南大学管理学院会计系讲师，美国伊利诺伊大学访问学者；现任暨南大学管理学院会计学系副教授，硕士研究生导师；东莞怡合达自动化股份有限公司、广州华研精密机械股份有限公司、佛山市银河兰晶科技股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任公司独立董事。

（二）独立性自查情况

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附
性。
二、会议出席情况

（一）出席董事会会议、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会会议。本人出席会议的情况如下：

是否存在连续

现场或通讯 两次未亲自出

委托出席董

独立董事姓 应出席董事 表决出席董 缺席董事会 席或者连续两 列席股东大
事会会议次

名 会会议次数 事会会议次 会议次数 次未能出席也 会会议次数
数

数 不委托其他董

事出席的情况

易兰 4 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了2次董事会审计委员会会议、1次董事会提名与薪酬考核委员会会议，未召开独立董事专门会议。本人出席董事会审计委员会会议、董事会提名与薪酬考核委员会会议的情况如下：

现场或通讯

现场或通讯表 应出席董事会 表决出席董

应出席董事会

决出席董事会 提名与薪酬考 事会提名与

独立董事姓名 审计委员会会

审计委员会会 核委员会会议 薪酬考核委

议次数

议次数 次数 员会会议次

……
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