公告日期：2024-04-26

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-010
广东奔朗新材料股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定,本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义
务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职责，就 2023 年履职情况进 行汇报，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公
司出具了标准无保留意见的审计报告，现根据审计结果编制公司《2023 年度财 务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及 2024 年度经营计划目标，结合市场和业务拓展
计划，在充分考虑公司业务实际情况、经营能力的基础上，本着求实稳健的原 则编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，截
至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属母公司所有者权益的未分配利润为
400,928,495.41 元，母公司未分配利润为 165,968,207.18 元。


经研究，公司 2023 年度利润分配预案为：以具体实施本次利润分配方案
时确定的权益登记日（公司将另行通知）的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），本次股利分配后的剩余未分配利润结转以后 年度分配。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度 权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报 告》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》《2023 年年 度报告摘要》，该年度报告及摘要包含的信息全面、准确、客观、真实地反映了 公司 2023 年度的经营成果、财务状况及公司治理和内部控制状况等。

经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关
法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了 2023 年经营成果与财务状况，年报信息……
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