公告日期:2024-04-29
证券代码:836805 证券简称:安徽设计 主办券商:华安证券
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 23 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836805 安徽设计 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将由安徽天禾律师事务所律师见证并出具法律意见书。
(七)会议地点
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》。
(二)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽地平线建筑设计事务所 股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号:2024-003)。
(四)审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案 》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽地平线建筑设计事务所 股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)、《安徽地平线建筑设 计事务所股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
(五)审议《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》
根据公司经营计划和财务状况,公司编制了《2023 年度财务决算报告及
2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽地平线建筑设计事务所 股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024- 007)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陈子岳。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度
的审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽地 平线建筑设计事务所股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-008)。
(八)审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案 》
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、 稳定、健康发展,从实际出发,基于股东长期利益考虑,2023 年度不进行利润 分配。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为六;
上述议案不存在优先……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。