公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-003

证券代码：836805 证券简称：安徽设计 主办券商：华安证券

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨模荣、储育明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨模荣先生自 2020 年 9 月 11 日起成为公司独立董事。简历：杨模荣，
男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

储育明先生自 2020 年 9 月 11 日起成为公司独立董事。简历：储育明，
男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济法专业硕士 学历。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事杨模荣、
储育明会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其


公告编号：2024-003

数 他董事出席的情

况

杨模荣 6 6 0 0 否 6

储育明 6 6 0 0 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董事杨模荣、储育明对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

2023 年 3 第三届第 1、《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有 同意
月 10 日 九次董事 限公司拟向中国光大银行合肥潜山北路支行

会 申请流动资金贷款所涉担保的议案》；

2、《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有

限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分

行申请流动资金贷款所涉担保的议案。

2023 年 4 第三届第 1、《关于聘任公司总经理的议案》。 同意
月 10 日 十次董事

会

2023 年 4 第三届第 1、《关于治理专项自查及规范活动相关情况 同意
月 27 日 十一次董 的报告的议案》；

事会 2、《……
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