公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-035



证券代码：836805 证券简称：安徽设计 主办券商：华安证券

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：江海东

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,119,065 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-035



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名凤元利为公司董事的议案》

1.议案内容：



为了进一步完善公司治理结构加强管理团队，促进公司规范运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名凤元利先生为公司第三届董 事会董事候选人。凤元利先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董 事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于 失信联合惩戒对象。任期与本届董事会成员一致，自股东大会审议通过之日起 生效。



凤元利先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1994 年

7 月毕业于安徽建筑工业学院（现安徽建筑大学）建筑学专业，本科学历，国 家一级注册建筑师，高级工程师，安徽省首届青年建筑师。1994 年 7 月至今担 任安徽建筑工业学院（现安徽建筑大学）教师，现任教于安徽建筑大学建筑与 规划学院。曾历任合肥华祥规划建筑设计有限公司建筑专业所所长、方案创作 中心主任、副总建筑师；曾任安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司董事。2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,119,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订<安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司章程>的议

案》

1.议案内容：



为满足公司经营发展需要，拟对公司章程进行修订。具体内容详见公司于



公告编号：2023-035



2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司关 于拟修订《公司章程》公告》,公告编号：2023-029。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 45,119,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司终止公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：
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